華茂集團(tuán)董事局第三屆第八次會(huì)議于2013年1月25日在集團(tuán)公司舉行召開(kāi)。會(huì)議在審議考評(píng)總裁述職報(bào)告、審議投資議案等既定議程后，董事局成員提出了要進(jìn)一步加大力度抓主業(yè)、抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)，對(duì)未來(lái)發(fā)展要立足于搶占前瞻陣地，還要關(guān)注具有科技性、創(chuàng)新性的一些行業(yè)“隱形冠軍”等的意見(jiàn)和要求?，F(xiàn)將董事局主席徐萬(wàn)茂先生的講話內(nèi)容整理，希請(qǐng)供全體華茂人認(rèn)真閱讀參閱學(xué)習(xí)。

聯(lián)動(dòng)、共享要真正成為集團(tuán)發(fā)展的關(guān)鍵詞。

總裁述職報(bào)告非常真實(shí)客觀的反映了集團(tuán)2012年度各項(xiàng)工作的實(shí)際情況，清醒認(rèn)識(shí)到要打造百年華茂，關(guān)于在于夯實(shí)主業(yè)，這是企業(yè)能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。2012年度，置業(yè)公司東大道一號(hào)項(xiàng)目致力于在內(nèi)涵上下功夫，贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可和肯定。在教育產(chǎn)業(yè)方面，各公司更加注重內(nèi)部協(xié)作，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)和資源共享形成了強(qiáng)有力的共識(shí)，秉持“內(nèi)部關(guān)系契約化”的市場(chǎng)法則，進(jìn)一步形成發(fā)展合力，特別是北京七色花公司專注于幼兒教育產(chǎn)品和益智玩具，專業(yè)化特點(diǎn)更加明顯，并已有能力反哺集團(tuán)。在教育事業(yè)方面，寧波華外第二個(gè)十年發(fā)展規(guī)劃順利出臺(tái)，同時(shí)首次實(shí)現(xiàn)了收支平衡，都預(yù)示著華外發(fā)展將邁入新的發(fā)展紀(jì)元。

持之以恒的落實(shí)和深化全面預(yù)算制度。

要不斷深化“制度大于總裁”的制度理念，全面營(yíng)造“制度大于總裁”的制度文化。還要不斷深化預(yù)算管理制度。我們?cè)偃龔?qiáng)調(diào)，預(yù)算絕不是財(cái)務(wù)經(jīng)理的事，而是單位一把手的工作，集團(tuán)推行全面預(yù)算管理，也絕不是為了收權(quán)，而是為了更好的授權(quán)。預(yù)算管理要真正成為我們?nèi)粘＝?jīng)營(yíng)管理的幫手和決策依據(jù)，滲透和指導(dǎo)我們的日常工作。做好預(yù)算只是第一步，關(guān)鍵還在于執(zhí)行，包括對(duì)于預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外的核算，還有對(duì)于盈利以及虧損的核算，都不能是一筆糊涂賬。

對(duì)于下一步工作的幾點(diǎn)要求和期望。

對(duì)于集團(tuán)下一步的各項(xiàng)工作，認(rèn)可總裁述職報(bào)告中提到的計(jì)劃和部署，同時(shí)，提出如下幾點(diǎn)期望和要求：

持續(xù)深化“三三一發(fā)展戰(zhàn)略”。當(dāng)前，“三三一發(fā)展戰(zhàn)略”已較為深入每一位華茂人心中，特別是借企業(yè)40周年之際出版發(fā)行的《陽(yáng)光道上—華茂40年的100個(gè)關(guān)鍵詞》和《商學(xué)有道》兩本書，全體華茂人對(duì)我們“以社會(huì)效益帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益”的經(jīng)營(yíng)理念和“教育是立業(yè)之本”的企業(yè)價(jià)值觀有了更為全面和豐富的認(rèn)識(shí)和理解。但是，隨著集團(tuán)“三個(gè)一工程”建設(shè)的不斷深入，隨著獨(dú)具華茂特色的產(chǎn)、學(xué)、研教育產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建和完善，我們還需要不斷守正創(chuàng)新，不斷深化和豐富“三三一發(fā)展戰(zhàn)略”的內(nèi)涵的認(rèn)識(shí)，這是一個(gè)與時(shí)俱進(jìn)沒(méi)有終點(diǎn)的學(xué)習(xí)、理解和實(shí)踐的過(guò)程。

關(guān)注輿情動(dòng)態(tài)，適度主動(dòng)傳播。過(guò)去華茂一貫堅(jiān)持低調(diào)穩(wěn)健的企業(yè)風(fēng)格，較少在媒體上做一些宣傳，但在當(dāng)前的全媒體時(shí)代，我們的觀念也要發(fā)生變化，所謂“酒香也怕巷子深”。要建立和完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，要把不斷提高危機(jī)應(yīng)對(duì)能力提到集團(tuán)議事日程上來(lái)，要關(guān)注企業(yè)的輿情動(dòng)態(tài)，還要強(qiáng)化將企業(yè)亮點(diǎn)呈現(xiàn)于外界的主動(dòng)意識(shí)。

守正創(chuàng)新，大膽探索新型營(yíng)銷模式。2012年度教育產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)取得了可喜成果，特別是產(chǎn)品在信息化和智能化方面有了一定的突破，但和我們爭(zhēng)做中國(guó)最大教育產(chǎn)品供應(yīng)商的戰(zhàn)略目標(biāo)還有相當(dāng)大的差距，要持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)的投入力度，特別是具有戰(zhàn)略影響力的核心拳頭產(chǎn)品，要不斷推陳出新。還要大膽探索和實(shí)踐新型商業(yè)模式，特別是提出的創(chuàng)建“七色花科普體驗(yàn)館”連鎖模式的構(gòu)想，要?jiǎng)?wù)實(shí)而敢于突破，創(chuàng)造性的打造寧波旗艦店。

加強(qiáng)內(nèi)審，切實(shí)重視過(guò)程審計(jì)。要貫徹 “審計(jì)監(jiān)督是手段，幫助服務(wù)是目的”的審計(jì)原則，促使企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理更加規(guī)范合理。內(nèi)審是集團(tuán)董事局派駐機(jī)構(gòu)，有權(quán)對(duì)每一成員單位履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé), 各單位有義務(wù)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展，如涉及保密事項(xiàng)，審計(jì)部可先提交報(bào)告，待董事局審批后執(zhí)行審計(jì)。同時(shí)內(nèi)審人員要提高職業(yè)素養(yǎng)，做好保密工作。要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，重視動(dòng)態(tài)監(jiān)控，事前預(yù)防比事后補(bǔ)救損失要小許多，效果也好得多。

關(guān)于集團(tuán)持有的寧波銀行股權(quán)問(wèn)題。當(dāng)前寧波銀行股東發(fā)生變更后，集團(tuán)成為其第三大股東，而非原五家均分的并列第三大股東，就戰(zhàn)略意義而言非比尋常。在此特別強(qiáng)調(diào)和重申，非特別特殊情況，集團(tuán)持有的寧波銀行股票一般情況下盡量不拋售，因?yàn)檫@關(guān)乎華茂的品牌和信譽(yù)。

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